证券代码：300666      证券简称：江丰电子      公告编号：2023-038

              宁波江丰电子材料股份有限公司

(资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 6 日

召开了第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第三十四次会议，审议通过

了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普

通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2023 年度财务审计机构。本事项尚需提

交公司 2022 年度股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

  一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

  立信具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验

与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准

则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实

地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专

业角度维护了公司及股东的合法权益。

  为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信为公司 2023 年度财务审计

机构，负责公司 2023 年报审计工作，根据审计范围和审计工作量，参照有关规

定和标准，与会计师事务所协商确定 2023 年度审计费用。

  二、拟聘任会计师事务所的基本信息

  （一）机构信息

  立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010

年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，

首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券

服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并

已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

  截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员

总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 674 名。

  立信 2021 年业务收入（经审计）45.23 亿元，其中审计业务收入 34.29 亿元，

证券业务收入 15.65 亿元。

同行业上市公司审计客户 69 家。

  截至 2022 年末，立信已提取职业风险基金 1.61 亿元，购买的职业保险累计

赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

          被诉（被仲裁）    诉讼（仲      诉讼（仲

起诉（仲裁）人                                        诉讼（仲裁）结果

                人    裁）事件      裁）金额

                               预计        连带责任，立信投保的职业保险

          金亚科技、周旭

  投资者               2014 年报    4,500 万   足以覆盖赔偿金额，目前生效判

          辉、立信

                               元         决均已履行

                                         一审判决立信对保千里在 2016 年

          保千里、东北证

                    组、2015 年             期间因证券虚假陈述行为对投资

  投资者     券、银信评估、              80 万元

                    报、2016 年             者所负债务的 15%承担补充赔偿

          立信等

                    报                    责任，立信投保的职业保险足以

                                         覆盖赔偿金额

                                         案件已经开庭，尚未判决，立信

          新亿股份、立信

  投资者               年度报告       17.43 万   投保的职业保险足以覆盖赔偿金

          等

                                         额。

          柏堡龙、立信、

          国信证券、中兴   IPO 和年度              案件尚未开庭，立信投保的职业

  投资者                          未统计

          财光华、广东信   报告                   保险足以覆盖赔偿金额。

          达律师事务所等

            被诉（被仲裁）        诉讼（仲    诉讼（仲

起诉（仲裁）人                                         诉讼（仲裁）结果

                  人        裁）事件    裁）金额

            龙力生物、华英                          案件尚未开庭，立信投保的职业

  投资者                     年度报告     未统计

            证券、立信等                           保险足以覆盖赔偿金额。

            神州长城、陈

                                             案件尚未判决，立信投保的职业

  投资者       略、李尔龙、立       年度报告     未统计

                                             保险足以覆盖赔偿金额。

            信等

  立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 2 次、监督管理措施 30

次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 82 名。

  （二）项目组人员信息

                                                         开始为本公司

                        注册会计师执     开始从事上市     开始在本所

   项目            姓名                                      提供审计服务

                          业时间      公司审计时间      执业时间

                                                             时间

  项目合伙人          凌燕       2009 年    2007 年     2009 年        2022 年

 签字注册会计师         陈思华      2013 年    2008 年     2013 年        2022 年

 签字注册会计师         梅军锋      2019 年    2016 年     2019 年        2021 年

 质量控制复核人         郭宪明      1994 年    2002 年     2012 年        2022 年

  （1）项目合伙人近三年从业情况

  姓名：凌燕

    时间                    上市公司名称                        职务

 （2）签字注册会计师近三年从业情况

 姓名：陈思华

     时间              上市公司名称          职务

 姓名：梅军锋

     时间              上市公司名称          职务

 （3）质量控制复核人近三年从业情况

 姓名：郭宪明

     时间              上市公司名称          职务

 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计

师职业道德守则》对独立性要求的情形。

 （上述人员过去三年没有不良记录。）

 主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工

作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用由公司股东大会批准后授权公

司管理层根据2023年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

  三、拟续聘会计师事务所履行的程序

  （一）董事会对议案审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 6 日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《 关于

续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2023 年度审计机构。本 次续聘

  （二）审计委员会履职情况

  公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立 审

计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审 计机构

应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信为公司 2023 年度审计机构。

  （三）独立董事的事前认可情况和独立意见

表了如下意见：

  我们对《关于续聘会计师事务所的议案》进行了认真的审阅和核查，认为立信

具有从事证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在

担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉

尽职，严格遵循独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。

我们同意续聘立信为公司2023年度审计机构，并将该议案提交公司第三届董事会第

三十八次会议审议。

  经审查，我们认为立信在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审

计，表现了良好的职业规范和精神。我们一致同意续聘立信为公司2023年度的审计

机构，聘期一年，并同意将本事项提交公司2022年度股东大会审议。

  四、备查文件

和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系

方式。

                 宁波江丰电子材料股份有限公司董事会

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